中访网数据 上海第一医药股份有限公司（以下简称“上海第一医药”）于2025年6月修订了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与透明度。新规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并设董事长1人，副董事长可依需设立。董事任期三年，连任独立董事不得超过6年，且职工代表董事占比不超过半数。
修订后的规则细化董事会会议召开条件，包括定期会议每年至少上下半年各一次，临时会议需在代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等提议下召开。会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需说明理由。董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易等事项需无关联董事过半数同意，若不足3人则提交股东会审议。
规则强调董事履职责任，要求董事亲自出席或书面委托他人参会，连续两次缺席且未委托视为失职。会议记录需详细载明表决结果，董事对决议承担法律责任，违规决议导致损失需赔偿，但异议记录可免责。档案保存期限不少于10年。
此次修订强化了董事会决策的规范性，明确回避表决机制，并优化通讯会议方式，兼顾效率与合规性，有望提升公司治理水平，增强投资者信心。规则自股东会批准后生效，由董事会负责解释。
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